Eseménynaptár

Sajtóigazolvány
és tagjelentkezés

Shop

Shop

Így írtok ti

DUE Almanach

Due Tallózó

Due rádió

Médiatár

Médiatár

DUE Média Archívum

DUE Média Archívum

Due Médiaügynökség

Közös együttműködés

Folytatjuk az Okosan a pénzzel rovatunkat és nemzetközi vizekre evezünk, mégis úgy, hogy a pénzmosás témakörében.

Lényegében minden gazdasági bűncselekményből származó pénz „piszkos” ezért igyekeznek ezeket az elkövetők „kifehéríteni”.  Mint minden ártalmas dolgot, így a pénzmosást is igyekszik a társadalom és a hatóságok kordában tartani és megnehezíteni.  A pénzmosás alapvető technikája egy nagy összegnek a szétaprózása, majd több bankon és országon keresztüli utaztatása. Ezeket a kisebb pénzeket a strómanok számláin őrzik egy ideig, majd egy adott időben a visszagyűjtik tőlük a kihelyezett tételeket, és a teljes összeget visszajuttatják eredeti gazdájához. Ez akár banki átutalással is történhet, ugyanakkor Balogh László elmondta: ez a módszer az utóbbi időben egészen megnehezíti a bűnözők dolgát, hiszen a jogalkotók szigorú szabályozással igyekeznek akadályozni a pénzmosást. Ez a bankokra nézve alaposabb ügyfélellenőrzést és átvilágítást,  valamint bejelentési kötelezettséget is jelent. És hogy kik a strómanok? Olyan egyszerű megbízottak, akik valójában nem a saját pénzüket kezelik, hanem más (a személyazonosságát felfedni nem akaró)  ember helyett járnak el csekély fizetség ellenében. Mindeközben az üzletfél számára úgy tűnhet, a stróman a valódi partner. „A bankoknál nem véletlenül kell a túlzottnak tűnő adminisztrációval járó ügyintézést végigcsinálnunk, a bankok ezzel az intézkedéssel is arra törekednek, hogy megakadályozzák/megelőzzék a lehetséges pénzmosást” – tette hozzá Balogh László.

Nemzetközi színtéren is nagyon erős összefogás működik a gazdasági bűncselekmények kiszorítása érdekében. A párizsi székhelyű OECD-nek  (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) Magyarország 1996 óta tagja. Ez a szervezet felelős többek közt azért, hogy különféle illegális adóelkerülést figyelemmel kísérjen, nem csak az EU-n belül, hanem globális szinten is. Sajnos bebizonyosodott,  hogy a pénzmosási cselekmények sok esetben terrorizmus finanszírozásával is összekapcsolhatóak, gondoljunk csak a 2001.  szeptember 11-i New Yorki terrortámadásokra.  Balogh László kiemelte, „fontos azzal számolni, hogy nehéz egy olyan tökéletes rendszert kialakítani, ahol nem lesz rés a pajzson, ugyanis a bűnözők sokszor fél nagyon fontos, hogy nemzetközi szinten működik az összefogás és a tapasztalatcsere,  így a rendszer folyamatosan fejlődik. 

Due Médiahálózat- a diákújságíró egyesület. Közösség. Tehetség. Barátság